Europoslanci schválili právní normu pro boj s praním špinavých peněz.
Europoslanci ve Štrasburku schválili nová pravidla pro boj s daňovými úniky a financováním terorismu.
Europoslanci schválili právní normu pro boj s praním špinavých peněz.
autor. JURIS REAL
Europoslanci ve Štrasburku schválili nová pravidla pro boj s daňovými úniky a financováním terorismu.
Podle nové směrnice mají být jména konečných vlastníků podniků uvedena v centrálních registrech spravovaných členskými státy, které budou přístupné vnitrostátním orgánům i veřejnosti.
Banky, auditoři, právníci, realitní agenti či kasina pak budou muset být ostražitější vůči podezřelým transakcím svých klientů.
Cílem nového předpisu je ztížit utajování pochybných obchodů a podpořit tak boj proti daňovým únikům. Úřad OSN pro drogy a kriminalitu odhaduje, že objem peněz vypraných na celém světě se každoročně pohybuje mezi 615 miliardami eur (16,8 bilionů Kč) a 1,54 bilionem eur (asi 42 bilionů Kč). Již čtvrtá směrnice týkající se boje proti praní špinavých peněz vůbec poprvé zaváže členské státy k vytvoření centrálních registrů, které budou obsahovat informace o skutečných vlastnících podnikatelských subjektů a dalších právnických osob. Pro přístup do registru budou muset osoba či organizace (investigativní novináři či nevládní organizace) prokázat "oprávněný zájem" související s podezřením na praní špinavých peněz, financování terorismu či další trestné činy, jako jsou korupce, daňové zločiny a podvody. Tyto osoby pak budou moci získat přístup k informacím, jako je jméno skutečného vlastníka, jeho datum narození, národnost, země pobytu a další podrobnosti o vlastnictví. "Dosud se často tvořily určité řetězce vlastníků a ve výsledku nikdo nevěděl, kdo za danou společností stojí. Změnou této legislativy bude náš boj s praním špinavých peněz účinnější," komentoval předpis jeho zpravodaj, lotyšský europoslanec Krišjanis Karinš. Jak následně uvedla eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věra Jourová, nyní je hlavně nezbytné, aby pravidla uvedená ve směrnici začala fungovat, co nejdříve to bude možné. Směrnice byla schválena již ve druhém čtení bez jakýchkoli připomínek a pozměňovacích návrhů. Členské státy mají nyní dva roky na to, aby ji zavedli do vnitrostátního práva.
Fórum
Získejte až 20% z provize realitní kanceláře.
Spolupráce - Provizi ve výši 20% nabízíme tomu, kdo zprostředkuje obchod, který bude naší společností úspěšně realizován.
Volejte 777 603 019
Kalkulátor nemovitostí
Spočítejte si cenu vaší nemovitosti:
Více o kalkulátoru
Poslední Aktuality a články
NHL plánuje stěhování klubu Arizona Coyotes do Salt Lake City
Rada guvernérů NHL jednohlasně schválila prodej klubu Arizona Coyotes a jeho přesun do Salt Lake City. Více»
Zájemci mají možnost navštívit stanice metra B Florenc.
U příležitosti oslav padesáti let metra v Praze nabízí dopravní podnik unikátní možnost navštívit zázemí ve stanici Florenc. Více»
V Rokycanech existují ekologické veřejné toalety.
Nevyužívají elektřinu, ani chemii. Více»
Soud zahájil insolvenci s firmou Kovosvit MAS Machine Tools.
Českobudějovický krajský soud zahájil insolvenční řízení se strojírenskou firmou Kovosvit MAS Machine Tools. Věřitel požaduje po společnosti zaplacení dlužné částky více než 20 milionů korun. Více»
Mrazivá noc snížila naději na letošní dobrou úrodu ovoce.
Čekají se další mrazy. Více»